Меню
Контакты
Сервис работает в штатном режиме. Оператор онлайн.

Порядок проведения проверок

      Общие положения AML политики (Пункт 8 KYC & AML правил Сервиса.)

      Данная политика направлена на выявление транзакций связанных с финансированием терроризма, отмыванием денежных средств, а так же иной противозаконной деятельности. Для определения таких транзакций обменный сервис Swap-exchange.com использует сервис AMLBot

    В случае выявление транзакций связанных с финансированием терроризма, отмыванием денежных средств, а так же иной противозаконной деятельности, сервис оставляет за собой право:

    • Приостановить транзакцию;

    • Запросить у пользователя фото или видео с документом, подтверждающим личность пользователя (Селфи);

    • Запросить у пользователя Скрин из ЛК кошелька вывода криптовалюты;

    • Заблокировать аккаунт и любые операции, связанные с пользователем, передать в контролирующие финансовую деятельность и/или правоохранительные органы по месту регистрации Сервиса;

    • Удерживать средства пользователя до полного расследования инцидента;

    • Осуществлять возврат цифровых активов только на реквизиты, с которых перевод был осуществлен или перейти на другие реквизиты, после полной проверки службой безопасности Сервиса, если удалось проверить легальное происхождение средств пользователя;

    • Запрашивать у пользователя иные материалы и документы касающиеся обмена.

    В случае если пользователь не предоставляет запрошенную информацию и не отвечает на запросы сервиса в течении 6 календарных месяцев, удержанные средства не возвращаются.